Служба безопасности Украины (CБУ) разоблачила схему, используя которую представители акционерного общества вывели в оффшоры более 436 млн гривен ($17 млн) кредитных средств банка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что для осуществления противоправной деятельности предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Для вывода средств злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. О каком именно банке идет речь в СБУ не сообщают.
По заключению экспертов, сделка нанесла ущерб государству в размере более 436 млн гривен.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что СБУ блокировала канал нелегальной миграции в ЕС.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
