Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (ОГП) следователями Главного следственного управления СБУ прекращена деятельность масштабного «конвертационного центра» с оборотом в более 15 млрд гривен, сообщили в ОГП.
«К функционированию конвертационного центра были привлечены работники банковских учреждений и налоговых органов, нотариусы, а также физические лица от имени которых созданы юридические лица с признаками фиктивности», — отметили в прокуратуре.
Как было установлено в ходе следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы (Государственной налоговой службы — ГНС), совместно с участниками транзитно-конвертационных групп, создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора.
«В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах. Фигурантами производства использовалось более 500 субъектов хозяйственной деятельности», — рассказали в ОГП.
Кроме того, задокументированы факты причастности бывшего руководства ГНС к совершению указанных преступлений, что давало возможность уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем использования уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС, в том числе, путем вмешательства в работу системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска (СМКОР).
«В результате такой деятельности государству нанесены миллиардные убытки», — подчеркнули у Генпрокурора.
В рамках расследования уголовного производства проведены обыски по местам проживания причастных лиц, офисах, банковских учреждениях, в ходе которых выявлено более 600 оттисков печатей юридических лиц с признаками фиктивности, оффшорных компаний, нотариусов, факсимиле, а также другие материалы и орудия совершения преступлений.
Предварительно, действия фигурантов уголовного производства квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.361 и ч.3 ст.258-5 УК Украины.
Как сообщал «Журналист», в Киеве нашли конвертцентр, прикрывавшийся «инвалидностью».
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
