Правоохранители задержали членов преступной организации, которые присвоили почти 18 млн грн под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции.
По данным правоохранителей, в состав банды входило 20 человек, а действовали злоумышленники на территории всей страны.
Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский рассказал, что мошенники звонили фермерам, руководителям организаций, представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива.
Когда договаривались о продаже товара, мошенники просили оплатить подписку, а после получения денег — отключали телефоны и исчезали.
В случае, если фермеры соглашались оплатить средства только после получения товара, злоумышленники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Они подделывали документы, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.
После этого злоумышленники требовали немедленно перечислить средства за поставленное имущество, а после получения средств расчетный счет они опустошали.
Сообщается, что в целом мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами.
«Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Сейчас задержаны 12 участников банды: организатор, три соорганизатора и восемь наиболее активных участников преступной организации.
Проведено 30 обысков, в ходе которых изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлены средства в иностранной валюте и золотые изделия.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее «Журналист» сообщал, что мошенники использовали бомжей для завладения и продажи квартир.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
