Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег, сообщает пресс-центр Минфина.
За принятие документа проголосовали 246 народных депутатов. Среди прочего, законопроект увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (сегодня лимит составляет 150 тыс. грн).
Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.
Принятие закона является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, а также ратифицированным в ноябре прошлого года Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что Рада приняла законопроект об оборонных закупках за основу.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
