Разоблачен конвертцентр, через который отмывали деньги более 50-ти структур

253
Фото: из открытых источников

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» около 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторами центра являются двое жителей областного центра. По версии следствия, они предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди «клиентов» задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий.

Во время проведения следственных действий правоохранители выявили вещественные доказательства преступной деятельности.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что в Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today