Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.
Кроме того, уточняется, что Госфинмониторинг выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.
Читайте также: СБУ разоблачила менеджеров киевской стройкомпании в отмывании 500 миллионов гривен.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
