Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. Предварительно установлено, что его оборот составляет более 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Группа злоумышленников предоставляла предприятиям реального сектора экономики «услуги» по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность. Средства «отмывали» через ряд предприятий с признаками фиктивности.
«Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивающей и возвращали заказчикам», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн. гривен.
Во время следственный действий правоохранители изъяли бухгалтерские документы, банковскую документацию и компьютерную технику, подтверждающую факт незаконной деятельности.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что СБУ проводит расследование, в рамках которого проверяет причастность Портнова к оккупации полуострова Крым.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
