Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствием установлено, что конвертационный центр действовал на территории Киевской, Сумской и Харьковской областей.
«Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса», — сообщают правоохранители.
В ходе обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела были изъяты компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.
Продолжаются следственные действия. На изъятое имущество наложен арест, банковские счета «конверта» заблокированы.
Ранее «Журналист» сообщал, что СБУ задержала мужчину, который за вознаграждение обещал решить вопрос с арендой земли в столице.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
