Одна из столичных строительных компаний и несколько подконтрольных ей инвестиционных фондов наладили схему отмывания средств и вывода их в офшоры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир.
«Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. “Отмытые” средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн грн.
Правоохранители провели 10 обысков в офисах, жилых домах и квартирах, которые использовали участники схемы. Была изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал «Журналист», СБУ разоблачила коррупционную схему на Полесской таможне, ущерб более 100 миллионов гривен.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
