Преступную «схему» присвоения средств государственного бюджета и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой области, сообщили в Нацполиции.
Так, во время досудебного расследования полицейские установили, что организовал «схему» руководитель коммерческой структуры, которая занималась экспортом молочной продукции, и привлек к противоправной деятельности двух бухгалтеров своего предприятия.
«Согласно заключенному договору предприятие должно экспортировать продукцию в соответствующих объемах, качестве и определенного производителя. Зная, что по своим мощностям производитель не в состоянии производить такое количество молочной продукции, руководитель общества подыскал отечественных производителей для закупки у них продукции аналогичного качества. В дальнейшем экспортировал ее под торговой маркой указанного в договоре производителя», — отметили в главке.
Кроме того, с целью искусственного формирования и увеличения размера налога на добавленную стоимость, злоумышленники проводили бестоварные операции по купле-продаже молочной продукции по завышенным ценам.
«В течение 2016-2017 годов за поставки молочной продукции за пределы Украины дельцы безосновательно получили из государственного бюджета возмещение налога на добавленную стоимость — свыше 18 миллионов гривен», — уточнили в полиции.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении руководителя и двух бухгалтеров коммерческой структуры направлены в суд. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений в составе организованной группы, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины.
С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество, общей стоимостью более 18 миллионов гривен, наложен арест. Также сотрудники прокуратуры Полтавской области обратились в суд с иском о возмещении причиненного государству ущерба.
Как сообщал «Журналист», в Харьковской области разоблачили бизнесмена в хищении денег, предназначенных на строительство амбулатории.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
