Тег: Госфинмониторинг
Госфинмониторинг: В 2020 году в Украине пытались отмыть 76 миллиардов гривен
Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму...
Против главы Госфинмониторинга открыли дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась «скрутками» по НДС при помощи конвертационных центров и получала незаконные...
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривен
В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям,...
Госфинмониторинг передал правоохранителям дела о коррупции и хищениях на сумму более...
Государственная служба финансового мониторинга Украины по итогам первого полугодия 2019 года передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на...