Тег: отмывание денег
С начала года выявлено операций по отмыванию денег на 60 миллиардов...
Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму...
СБУ разоблачила менеджеров киевской стройкомпании в отмывании 500 миллионов гривен
Одна из столичных строительных компаний и несколько подконтрольных ей инвестиционных фондов наладили схему отмывания средств и вывода их в офшоры. Об этом...
Суд Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание...
Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание €2,8 млн, сообщили «Схемы» со...
НБУ оштрафовал три банка за нарушения, связанные с отмыванием денег
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на три украинские банка штрафы за нарушения, связанные с финансовым мониторингом и противодействием отмыванию денег. Об этом...
В Сумской области ликвидировали конвертцентр, где отмывали миллионы гривен
Прокуратура Сумской области разоблачила и прекратила деятельность группы лиц, которые через подконтрольные предприятия реализовывали нефтепродукты за наличные деньги физическим лицам, не зарегистрированным...
В Милане будут судить сына Азарова из-за отмывания денег Клюева
Прокуратура Милана просит привлечь к ответственности сына экс-премьера Николая Азарова Алексея. Причина – создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых...
В Испании закрыли дело об отмывании денег, в котором фигурировал Фирташ
После четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17-ти человек. Среди...