Накануне, 5 августа, объявлено о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит», которые, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд. грн. банка.
Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко.
«Объявлено о подозрении двум топ-менеджерам банка ”Финансы и кредит”. Они, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд. грн. банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины», — говорится в сообщении.
По словам Варченко, офшорная компания в период 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках.
«В дальнейшем между финансовыми учреждениями (банком ”Финансы и кредит” и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, и которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах», — отметили в ГБР.
Кроме того, в 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки «стянули со счетов банка ”Финансы и кредит” именно те $113 млн».
Отмечается, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.
«Размещение средств банка «Финансы и кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка», — добавила Варченко.
«Хотя сам по себе имел место факт искусственного поддержания ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка ”Финансы и кредит”», — сообщила первый замдиректора.
«Материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка», — рассказали в ГБР.
Варченко также сообщила, что ранее о подозрении также были уведомлены 5 топ-чиновников банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
Как сообщал «Журналист», ГБР расследует отмывание средств на украинском фондовом рынке.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
