В Харькове сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мощный конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Во время проведения следственных мероприятий была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.
Заказчики конвертации перечисляли средства предприятиям якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы.
Таким образом, в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн гривен.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что в столице ликвидирован конвертцентр с оборотом около 270 млн грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
