15 и 16 апреля в Киеве состоялся семинар по процедуре проведения экономической экспертизы по вопросам отмывания денег. Мероприятие прошло с участием специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и его региональных подразделений Ивано-Франковска, Черновцов, Черкасс, Чернигова, Винницы, Хмельницкого, Кропивницкого, Житомира, Тернополя, а также Центра адаптации государственной службы к стандартам ЕС (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission (TAIEX).
«Европейская Комиссия уже более 20 лет в программе TAIEX (англ. Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission, русс. Центр адаптации государственной службы к стандартам ЕС — ред.) с целью финансирования учебных семинаров, чтобы улучшить обмен информацией и техническое сотрудничество между странами-членами Европейского Союза и другими третьими странами по всему миру. Украина — один из бенефициаров программы TAIEX. В частности, в Украине произошло уже много воркшопов (семинаров). Я лично принимал участие в этой программе уже третий раз на разные темы. В частности, мы говорили о проблеме отмывания средств, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и не только», — сообщил директор по внутренним делам и правосудию Министерства юстиции Швеции Нильс Ханнингер.
Ивент продолжался два дня, в течение которых представители TAIEX и украинские специалисты будут обмениваться опытом работы в направлении противодействия схемам по отмыванию средств. Как отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин, активное сотрудничество КНИИСЭ и TAIEX, а также поддержка в проведении инициированных Институтом международных мероприятий, способствует обмену информацией и международным опытом, внедрению современных стандартов и процедур судебной экспертизы.
«У нас присутствуют эксперты из нескольких стран. Они демонстрировали свою систему борьбы с отмыванием денег. Каждая страна имеет свою собственную систему. Такие встречи и семинары очень полезны, ведь мы учимся друг у друга, вдохновляемся успешными историями, примерами, которые есть в этих странах, и перенимаем опыт, объясняя наши методы борьбы с проблемой отмывания денег. Надеюсь, что мы услышим опыт украинских экспертов. Я здесь не для того, чтобы оценить украинскую систему, а чтобы объяснить, рассказать, как работает наша система. Надеюсь, что, прослушав опыт других зарубежных специалистов, как они решали проблему отмывания средств, Вы сможете решить для себя, в каком направлении двигаться в разных сферах. Цель не в том, чтобы мы нашли пробелы в украинской системе, а чтобы показать нашу систему, наш опыт. Соответственно, чтобы Вы переняли что-то из этого, сами поняли, что в Вашей системе не так, и сделали ее лучше», — отметил старший советник Министерства юстиции Швеции Андерс Фаллгрен.
По словам эксперта из Италии, Украина выбрала правильный путь, приобщившись к системе борьбы с отмыванием денег.
«Я хочу показать, как в Италии различные органы власти, правоохранительные органы работают в системе борьбы с отмыванием денег. Я считаю, что надо показывать другой опыт. Например, у нас есть финансовая полиция, которая отвечает за такие расследования (случаев отмывания средств), чтобы оценить их риски, а также пытается предлагать, вводить другие нормы в системе борьбы с отмыванием денег. Относительно того, что я услышал от украинских экспертов, то я был поражен. Также во время их выступлений и презентаций я заметил, что наши системы (украинская и итальянская – ред.) имеют много общего в перечне ключевых дисциплин. Думаю, что Украина выбрала правильный путь, приобщившись к системе борьбы с отмыванием денег», — отметил командир подразделения финансово-экономической полиции Италии Давид Кардия.
Более подробно об этом смотрите в сюжете «Журналиста».
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
