В столице разоблачили конвертцентр, который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.
Межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. Согласно материалам следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий обналичивала средства под 10-12%.
Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.
Также с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Читайте также: В Днепре СБУ разоблачила конвертационный центр.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
