В Киеве правоохранители разоблачили участников преступной группировки, которые организовали схему присвоения средств финансового учреждения, используя для этого подставных заемщиков и обманывая реальных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Сообщается, что организатором преступной группы выступил 50-летний председатель кредитного комитета компании.
Его 28-летний сын был заместителем председателя кредитного комитета учреждения. Он заключал договора займа и залога с подставными лицами, получал в банковских учреждениях средства от учредителей компании на выдачу займов.
Третьим участником преступной группы был 36-летний исполнитель, подыскивал подставных лиц для заключения договоров займа, подрабатывал свидетельства о регистрации транспортных средств для добавления к договорам займа в качестве залога.
Правоохранители выяснили, что в общем фигуранты дела присвоили 54 млн грн, которые принадлежали финансовой компании.
В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность злоумышленников, а также наложен арест на их имущество на сумму более 10 млн грн.
Организатору и исполнителю уже сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще один исполнитель пока скрывается от органов досудебного расследования.
Ранее «Журналист» сообщал, что киберполиция задержала группу злоумышленников, которые похитили с банковских карточек 1,5 млн грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
