Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что в 2017 году группа злоумышленников организовала незаконный бизнес — по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции обналичивания средств с целью уклонения от уплаты налогов.
Среди заказчиков таких услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.
В ходе санкционированных обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличности в различных валютах в гривневом эквиваленте.
Изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.
Ранее «Журналист» сообщал, что в Киевской области злоумышленники занимались поставкой оружия для криминальных группировок.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
