Латвийский регулятор финансового рынка оштрафовал «дочку» «ПриватБанка» на €1,02 миллиона. Причина — нарушение требований местного законодательства против отмывания средств. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Нарушения были обнаружены во время проверки банка. Уточняется, что специалисты обнаружили серьезные недостатки в системе контроля «ПриватБанка» над транзакциями клиентов. В некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождения средств на счетах клиентов и не вовремя прекращал работу с ними.
Кроме штрафных санкций «дочка» «ПриватБанка» также должна предоставить регулятору план мероприятий по устранению выявленных нарушений, за которые банк оштрафовали. Также банк обязали провести независимую оценку системы внутреннего контроля.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что «ПриватБанк» запустил обновленный «Приват24».
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
