Киевский районный суд Одессы арестовал мужчину, присвоившего более 1 млн грн банковских средств, сообщили в прокуратуре Одесской области.
Как стало известно, 37-летний местный житель разработал схему завладения деньгами через Интернет. Он зарегистрировал фирму, которая якобы реализовывала товары по всему миру, и открыл для «работы» счет в одном из банков Одессы.
В марте 2019 года на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. Убедившись, что деньги зачислены, подозреваемый через Интернет оформил «возврат товара». Пока банк проводил возвращение транзакции, мужчина успел снять наличные через банкоматы.
Суд взял подозреваемого под стражу и определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн. Расследование проводит полиция по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины, отметили в ведомстве.
По версии следствия, подозреваемый, задумав присвоить деньги банка, подыскал человека, который дал согласие на регистрацию юридического лица. Так был открыт расчетный счет и закреплен карточный счет.
Получив доступ к счетам, подозреваемый привлек пока неустановленное лицо, роль которого заключалось в осуществлении пяти возвратов от компании-нерезидента.
«В результате, на карточный счет юридического лица было зачислено более $40 тыс. (более 1 млн грн по курсу Нацбанка – ред.) за возврат товара в режиме онлайн. На самом деле покупка товара не оплачивалась, а якобы возвращенные средства стали доступны для снятия наличными», — отмечается в сообщении.
После этого подозреваемый подыскал людей, которые сняли деньги в нескольких банкоматах, расположенных в Одессе. Злоумышленник распоряжался этими средствами по своему усмотрению.
Как сообщал «Журналист», в Одесской области злоумышленники присвоили более 7 млн гривен, которые предназначались детям.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
