В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов. К таким выводам в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром пришли аналитики YouControl, системы для проверки контрагентов, в которой появился поиск по кипрскими юридическими лицами и их участникам.
До недавнего времени Кипр считался оффшорным государством, которое скрывало реальных владельцев зарегистрированного там бизнеса. Но после вступления в Европейский Союз реестры кипрских компаний стали значительно более прозрачными. Поэтому установить, кто действительно владеет украинской фирмой через островную посредница, стало значительно проще.
Кипр до сих пор остается для Украины одним из важнейших финансовых партнеров. По данным Национального банка Украины, за 2019год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украины был именно Кипр с более $16 млрд, что почти $3 млрд больше, чем в 2018-м, и составляет около трети от всех поступлений.
В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан. К тому же кипрские компании присутствуют в около 30% юрлиц с иностранными учредителями и является популярным местом среди других юрисдикций. Почти один процент (а точнее 0,86%) обществ с ограниченной ответственностью различных форм участия имеет в учредителях или бенефициарах кипрскую компанию. В частных акционерных обществах (АО) эта цифра значительно больше — кипрский «след» заметен в каждом пятнадцатом ЧАО, в основном — в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций. Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это — отголоски приватизации еще 90-х годов, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.
Роль кипрских компаний за то время, что прошло с бурных 90-х, когда они впервые начали появляться в структуре украинских предприятий, сильно изменилась. Если в то время в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, то сейчас Кипр — это скорее налоговый рай и «окно в Европу» благодаря системе английского права, которое там применяется. Но не только это привлекает украинцев регистрировать бизнес на острове.
«Отдельно можно отметить и давнюю привычку украинских олигархов регистрировать бизнес на Кипре, но не для анонимности, а чтобы защитить его как от возможных арестов по уголовным производствам, так и от рейдерства», — говорит заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань.
Большинство компаний, которые имеют кипрских бенефициаров, работают в сфере услуг. Большая часть этих компаний принадлежит к малому бизнесу с оборотом менее €2 миллионов. Таких компаний аналитики насчитали 2388. Значительно меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса — 554 и 459 соответственно.
Как определили аналитики YouControl, крупнейшие по выручке компании с кипрским капиталом относятся к тяжелой промышленности, энергетики, сферы торговли, сельского хозяйства и транспорта. Большинство из них имеет только кипрские компании в своем составе.
Читайте также: В Украине обнаружили десятки тысяч юрлиц и ФЛП-ов без видов деятельности.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
