Следователи налоговой милиции Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, совершенного группой лиц из числа должностных лиц и учредителей сельскохозяйственного предприятия Запорожской области, сообщили в областном ГУ ГФС.
Как было установлено, должностные лица сельхозпредприятия, действуя по предварительному сговору, предоставили заведомо ложные отчетные сведения о площади арендованных земельных участков, объемах поставок и процентах удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров и услуг 2015 года.
«Такие действия привели к произвольному распространению на предприятие специального режима налогообложения в сфере сельского хозяйства. В итоге предприятие умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 7 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства были легализованы путем совершения финансовых операций в производственных целях», — отметили в ДФС.
Во время досудебного расследования наложен арест на транспортные средства и сельскохозяйственную технику агропредприятия, а также корпоративные права подозреваемого общей стоимостью 2 миллиона гривен.
В июне 2020 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя этого предприятия.
Стоит отметить, что в декабре 2019 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении другого участника указанных уголовных правонарушений — предыдущего руководителя этого же предприятия, в настоящее время рассматривается судом.
Как сообщал «Журналист», мужчина пытался пронести через границу килограмм наркотиков в трусах.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
