СБУ прикрила псевдоброкерів, що привласнювали гроші під виглядом участі у біржових торгах

53
Фото: СБУ

Правоохоронці припинили діяльність псевдоброкерскіх центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали гроші інвесторів.  Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відзначається, що схему організували троє громадян однієї з країн Близького Сходу.

«За їхньою вказівкою в центрі столиці були створені три колл-центри.  Оператори нібито від імені відомої інвестиційної компанії дзвонили клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що після перерахування зловмисникам коштів через електронні платіжні системи клієнту створювали “персональний кабінет”, в якому демонстрували постійне зростання акцій в ціні і пропонували збільшити інвестиції.

Також за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення для інвесторів імітували трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах.  А після рішення клієнта отримати свої гроші йому повідомляли про банкрутство компанії.

За даними СБУ, зловмисники діяли протягом кількох років і встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян.  Суми “інвестицій” коливалися від $1000 до $5000 з кожного клієнта.  Засоби легалізували через анонімні криптогаманці.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, печатки суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонували без належного податкового оформлення та ухилялися від сплати податків.

В СБУ додали, що в колл-центрах без офіційного працевлаштування працювали понад 200 студентів, іноземців з країн Близького Сходу і Африки, серед яких були нелегальні мігранти.

Як повідомляв «Журналіст», СБУ викрила схему ухилення від податків на 2,8 мільярда гривень.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today