Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідством встановлено, що конвертаційний центр діяв на території Київської, Сумської та Харківської областей.
«Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм із ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема й мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу», – повідомляють правоохоронці.
В ході обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи було вилучено комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, гроші, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності групи.
Тривають слідчі дії. На вилучене майно накладено арешт, банківські рахунки «конверту» заблоковано.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що СБУ затримала чоловіка, який за винагороду обіцяв вирішити питання з орендою землі у столиці.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
