Працівники Служби безпеки України (СБУ) затримала в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За інформацією правоохоронців, організатори конвертаційного центру надавали замовникам «послуги» з переказу грошових коштів у готівку шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.
Попередньо встановлено, що нелегальний бізнес щомісяця виводив в тінь майже 30 мільйонів гривень. Серед клієнтів зловмисників було більше 20-ти комерційних структур реального сектора економіки, а також кілька державних і комунальних підприємств регіону.
Під час слідчих дій один з організаторів конвертаційного центру чинив опір і спробував сховатися на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять автомобілів, а потім погрожував оперативникам неіснуючими зв’язками в правоохоронних органах.
В автомобілі зловмисника співробітники СБУ виявили понад 2,1 млн грн, отриманих від протиправної діяльності.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що викрито конвертцентр, через який відмивали гроші більше 50-ти структур.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
