Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Попередньо встановлено, що його оборот становить понад 100 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Група зловмисників надавала підприємствам реального сектору економіки «послуги» з мінімізації податкового навантаження і переведення безготівкових коштів у готівку. Кошти «відмивали» через ряд підприємств з ознаками фіктивності.
«Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари і послуги, кошти незаконно обготівковували і повертали замовникам», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що в період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн. гривень.
Під час слідчий дій правоохоронці вилучили бухгалтерські документи, банківську документацію і комп’ютерну техніку, що підтверджує факт незаконної діяльності.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що СБУ проводить розслідування, в рамках якого перевіряє причетність Портнова до окупації півострова Крим.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
