Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, до організації якої причетні 20 осіб. Зловмисникам вдалося привласнити більш ніж $250 млн від 600 тисяч вкладників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, з 2019 року організатори «піраміди» придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожен, а також коштовності і різну нерухомість.
Сьогодні, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях, а також в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи, яких налічувалося понад 100.
За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених статтями про вчинення злочину групою осіб, фінансове шахрайство і відмивання доходів (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст. 209 КК України).
Як повідомляв «Журналіст», в Одесі викрили організаторів фінансової піраміди, які обманули вкладників на вісім мільйонів гривень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
