Як повідомляє пресцентр СБУ, Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність міжрегіонального центру мінімізації податкових платежів, який «обслуговував» великих сільгоспвиробників з кількох областей країни.
«Встановлено, що організатором центру є київський бізнесмен, який займається реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб підприємців, реалізовував пальне за готівку. Проте за офіційними документами продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції. Потім бухгалтери виготовляли документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру. Цей механізм дозволяв “покупцям” протиправно мінімізувати сплату податків до державного бюджету. Адже за документацією пальне реалізовували за завищеними цінами, що штучно і суттєво збільшувало витрати аграріїв на вирощування та збір сільгосппродукції», – вказано у повідомленні.
Серед клієнтів центру – великі приватні та державні агропромислові підприємства. За попередніми підрахунками спеціалістів, упродовж 2019-2020 років фігуранти кримінального провадження «допомогли» аграріям у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на понад 12 млн грн. Організатори центру отримували за свої «послуги» 5-6% від суми.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що у Сумській області викрили розкрадання бюджетних коштів під час будівництва шкільного стадіону.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
