Силовики провели обшуки на підприємствах Фірташа, що не сплатили півмільярда гривень податків

30

Фото: Лариса Сарган

Представники правоохоронних органів провели обшуки в приміщеннях підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу, який перебуває в Австрії, підприємств через несплату податків.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, при оперативному супроводі ДЗЭ Нацполіції, розслідується кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків низки підприємств шляхом використання страхового ринку України», – заявила Сарган.

Спікер зазначила, що «протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання, з метою ухилення від сплати податків низкою, підконтрольних українському олігарху Дмитру Фірташу, підприємств, а саме: ПРАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ПАТ «Азот», ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімік» ПАТ «Азот» та іншими, які входять в бізнес-групу «Group DF», організована діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній».

«З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами і страховими компаніями ПРАТ «СК «Саламандра-Україна», ПРАТ «СК «Дім Страхування» та іншими, що входять в бізнес-групу «Group DF», укладені договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховані фіктивні страхові внески. Тобто, застраховані завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання», – заявляє Сарган.

У зв’язку з цим сказано, що надалі виведення цих коштів здійснювалося шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств і «підставних» фізичних осіб.

Разом з тим, готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, прямували підприємствам реального сектору економіки. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить понад 500 млн грн.

«У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торговців цінними паперами, які причетні до скоєння злочинів», – заявила Сарган.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today