Загальний обсяг незаконно проконвертованих ним грошових коштів складає понад 580 млн гривень, ймовірні втрати бюджету – близько 100 млн гривень. Про це «Журналісту» повідомили в пресцентрі ДФС.
Під час слідства правоохоронці встановили, що група осіб створила, так званий, центр мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки. Під час злочинної діяльності незаконно формувався штучний податковий кредит з ПДВ, завищувались витрати, безготівкові грошові кошти переводились у готівку, мінімізувались сплати митних платежів.
Фактично, впродовж двох років зловмисники через підконтрольні їм підприємства-імпортери та підприємства з ознаками «фіктивності» надавали послуги з ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, конвертації грошових коштів із безготівкової форми у готівкову при оформленні договорів купівлі-продажу імпортованих автомобілів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.
В подальшому СГД реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств з ознаками «фіктивності».
Читайте також: Слідчі ДБР викрили посадовця ДФС на систематичних хабарях.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
