Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) провести виїмку документів в Міжнародному інвестиційному банку у справі проти колишнього президента Петра Порошенка, повідомляють «Українські Новини».
Проходить розслідування можливого ухилення від сплати податків і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні угоди з купівлі-продажу ПАТ «Завод “Кузня на Рибальському”», вчиненого посадовими особами, які займають (займали) відповідальне становище.
Крім того, встановлюється чи мало місце внесення посадовими особами ПАТ «ЗНКІФ “Прайм Ессетс Капітал”» і ВАТ «ЗНКІФ “ВІК”» в листопаді 2018 завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів і документів податкової звітності підприємств.
Суд прийняв рішення, згідно з яким дозволяється доступ слідчих ДБР до документів Міжнародного інвестиційного банку з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Повідомляється, що Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що відкрито кримінальну справу про «захоплення влади» Порошенком, Парубієм і Гройсманом.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
