На Житомирщини правоохоронці викрили та задокументували злочинну «схему» із заволодіння майном та активами трьох комерційних структур, повідомили в Нацполіції.
«До складу угруповання входили мешканці Харківської, Полтавської, Сумської та Житомирської областей. Організував “схему” керівник та засновник товариства – мешканець Харкова, залучив до діяльності жителя Полтавської області. Останній підшукав особу, на якого оформили товариства з ознаками фіктивності для подальшої перереєстрації на них нерухомості та активів комерційних структур вартістю понад 12 мільйонів гривень. З переоформленням права власності їм допомагав державний реєстратор однієї із сільських рад Житомирської області», – зазначили в главку.
За даними поліції, щоби заволодіти майном та активами підприємств, зловмисники спочатку ввели фіктивні фірми до їх статутних капіталів, внаслідок чого керівники фірм стали співзасновниками. В подальшому на підставі пакету підроблених документів це дало змогу учасникам «схеми» перереєструвати право власності на підконтрольні структури.
Так, організатору, державному реєстратору та ще двом керівникам фіктивних підприємств було повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та затверджено обвинувальний акт. Зокрема організатору інкримінують вчинення злочинів, передбачених за ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209 КК України, а його спільникам – за ч.3 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209. Матеріали справи скеровано до Малинського районного суду.
Як повідомляв «Журналіст», у Харкові затримали винуватця смертельного ДТП.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
