Tag: підозрілі операції
НБУ встановив індикатори підозрілості фінансових операцій
Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів. Про це повідомляють «Українські Новини».
У зв'язку з...
Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілі операції на 92,2 млрд гривень
У 2019 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями,...
Нацбанк виявив підозрілі операції клієнтів десяти банків
Національний банк України у II кварталі 2019 року надав правоохоронним органам інформацію стосовно незаконних дій у фінансових установах. Про це повідомляє пресслужба...