Tag: відмивання грошей
СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні 500 мільйонів гривень
Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори. Про це...
Суд Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання...
Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка до 28 місяців ув'язнення за відмивання €2,8 млн, повідомили «Схеми» з...
Відмивання грошей під прикриттям податкової служби: СБУ заарештувала близько 600 млн...
Служба безпеки України (СБУ) заарештувала рахунки і заблокувала рух коштів у результаті операції з припинення незаконної діяльності конвертаційного центру під прикриттям посадовців...
ДБР провело обшуки у екснардепа у справі про відмивання грошей
Державне бюро розслідувань 11 грудня провело обшуки в будинку колишнього народного депутата Максима Микитася. Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.