fbpx

Tag: відмивання грошей

СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні 500 мільйонів гривень

Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори.  Про це...

Суд Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання...

Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка до 28 місяців ув'язнення за відмивання €2,8 млн, повідомили «Схеми» з...

Відмивання грошей під прикриттям податкової служби: СБУ заарештувала близько 600 млн...

Служба безпеки України (СБУ) заарештувала рахунки і заблокувала рух коштів у результаті операції з припинення незаконної діяльності конвертаційного центру під прикриттям посадовців...

ДБР провело обшуки у екснардепа у справі про відмивання грошей

Державне бюро розслідувань 11 грудня провело обшуки в будинку колишнього народного депутата Максима Микитася. Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

Популярне