fbpx

Tag: відмивання коштів

З початку року виявлено операцій з відмивання грошей на 60 мільярдів...

Державна служба фінансового моніторингу направила для вивчення в правоохоронні органи 739 матеріалів, що стосуються легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом на загальну...

НБУ оштрафував три банки за порушення, пов’язані з відмиванням грошей

Національний банк України (НБУ) наклав на три українські банки штрафи за порушення, пов'язані з фінансовим моніторингом та протидією відмиванню грошей. Про це...

В Іспанії закрили справу про відмивання грошей, в якому фігурував Фірташ

Після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони прийняв рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17-ти осіб. Серед них...

ДБР розслідує відмивання коштів на українському фондовому ринку

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно учасників українського фондового ринку. У Finbalance уточнили, що зловживання відбувалися відразу на базі кількох...

Популярне