Tag: відмивання коштів
З початку року виявлено операцій з відмивання грошей на 60 мільярдів...
Державна служба фінансового моніторингу направила для вивчення в правоохоронні органи 739 матеріалів, що стосуються легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом на загальну...
НБУ оштрафував три банки за порушення, пов’язані з відмиванням грошей
Національний банк України (НБУ) наклав на три українські банки штрафи за порушення, пов'язані з фінансовим моніторингом та протидією відмиванню грошей. Про це...
В Іспанії закрили справу про відмивання грошей, в якому фігурував Фірташ
Після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони прийняв рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17-ти осіб. Серед них...
ДБР розслідує відмивання коштів на українському фондовому ринку
Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно учасників українського фондового ринку. У Finbalance уточнили, що зловживання відбувалися відразу на базі кількох...