Напередодні, 5 серпня, оголошено про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси і кредит», які, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд. грн. банку.
Про це повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко.
«Оголошено про підозру двом топ-менеджерам банку “Фінанси і кредит”. Вони, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд. грн банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України», – йдеться в повідомленні.
За словами Варченка, офшорна компанія в період 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках.
«Надалі між фінансовими установами (банком “Фінанси та кредит” і іноземними банками) були укладені договори застави на суму понад $113 млн, якими український банк доручалося за офшорну компанію власними засобами, і які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторів», – відзначили в ДБР.
Крім того, в 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки «стягнули з рахунків банку “Фінанси і кредит” саме ті $113 млн».
Відзначається, що запоруку іноземні банки списали відразу після того, як банк «Фінанси і кредит» був оголошений неплатоспроможним.
«Розміщення коштів банку «Фінанси і кредит» на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку», – додала Варченко.
«Хоча сам по собі мав місце факт штучного підтримання ліквідності банку. Зазначені дії вплинули на платоспроможність банку “Фінанси і кредит”», – повідомила перший заступник директора.
«Матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати, що ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь фінустанови і інші топменеджери причетні до організації злочинної схеми по розтраті грошей банку», – розповіли в ДБР.
Варченко також повідомила, що раніше про підозру також було повідомлено 5-ти топчиновникам банку, двоє з яких зараз оголошено в міжнародний розшук.
Як повідомляв «Журналіст», ДБР розслідує відмивання коштів на українському фондовому ринку.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
