Фото з відкритих джерел
Кримінальне провадження у зв’язку з виведенням з АТ «Дельта Банк» майже $50,63 млн через один з «альпійських» банків відновлено.
«Фонд гарантування вкладів домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного АТ “Дельта Банк”, який підозрюється у переведенні майже 50,63 млн доларів США», – повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У відомстві уточнили, що йдеться про справу від 2012 року, що стосується підписання від імені банку одним з керівників АТ «Дельта Банк» договору зберігання та застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія) і міжбанківського депозиту в доларах в якості забезпечення зобов’язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови). Згаданому колишньому топ-менеджеру АТ «Дельта Банк», який «безпосередньо підписував договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft», повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
«Однак, незважаючи на всі отримані докази і встановлені факти, а також питання, які необхідно ще досліджувати під час досудового розслідування, 13.12.2018 представником ГПУ кримінальне провадження безпідставно закрито», – відзначили в ФГВФО.
«Зараз Фондом гарантування і АТ “Дельта Банк” планується ряд заходів для активізації розслідування факту умисного виведення з АТ “Дельта Банк” близько 50,63 млн доларів США», – підсумували в Фонді.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що Фонд гарантування продовжив ліквідацію «Дельта Банку» ще на 1,5 року.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
