У Харкові співробітники правоохоронних органів ліквідували потужний конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Під час проведення слідчих заходів було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Києва, Донецької, Луганської, Харківської та інших областей послуги в пособництві в ухилянні від сплати податків і переведенні безготівкових коштів у готівку.
Замовники конвертації перераховували кошти підприємствам нібито за надані послуги з вантажних перевезень. Зазначені кошти в подальшому перераховувались на платіжні банківські картки, знімалися готівкою і поверталися вигодонабувачам за винагороду в розмірі 10-15% від проконвертованої суми.
Таким чином, протягом 2018-2019 років проконвертовано понад 240 млн гривень.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що у столиці ліквідовано конвертцентр з обігом близько 270 млн грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
