У Києві ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2018-2019 років було конвертовано близько 210 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС).
В рамках розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту, документального прикриття безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівку.
Зловмисники створили ряд транзитно-конвертаційних суб’єктів госпдіяльності. На їх рахунку замовники послуг конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари чи послуги, які у свою чергу формували податковий кредит за рахунок підприємств реального сектора економіки.
Потім частина коштів знімалась готівкою, частину – отримували від підприємств реального сектора економіки, що реалізують товарно-матеріальні цінності за готівку кінцевому споживачеві. Після готівку передавали замовникам.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1,1 млн грн, ноутбуки, мобільні телефони, печатки підприємств, документацію та чорнові записи.
Триває слідство.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Київській області викрито «конвертцентр» з обігом у 200 млн грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
