Співробітники Служби безпеки України у Києві припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад мільярд гривень на рік. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що у 2017 році група зловмисників організувала незаконний бізнес – на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції переведення коштів у готівку з метою ухилення від сплати податків.
Серед замовників таких послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.
В ході санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 млн готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.
Вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що у Київській області зловмисники займалися постачанням зброї для кримінальних угрупувань.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
