У Львові Служба безпеки України блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів у країні, повідомляє пресслужба відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.
Ділки надавали «послуги» підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти. Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також «допомагали» замовникам із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.
За попередніми підрахунками експертів, через підробку документів та їх використання тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 млрд грн.
Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн грн. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв «Журналіст», припинено діяльність «конвертцентру», який наніс державі мільярдні збитки.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
