Як повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, викрито двох осіб у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлено, що для виведення коштів у «тінь» двоє мешканців столиці за грошову винагороду внесли недостовірні відомості до документів для проведення державної реєстрації шести юридичних осіб їх засновниками та керівниками.
У подальшому з метою здійснення фіктивних фінансових операцій ці ж особи підробили документи для отримання електронних ключів до банківських рахунків вказаних підприємств та здійснення переказу коштів.
«Такі дії надали можливість здійснювати фінансові операції, приховуючи походження коштів. Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів складає понад 7 мільйонів гривень», – зазначається у повідомленні.
Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 2 років та з конфіскацією майна.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що у Києві на з’їзді з Південного мосту сталася ДТП: є загиблі.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
