Співробітники оперативного підрозділу податкової міліції Запорізької області спільно зі слідчим підрозділом податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури ліквідували «центр мінімізації платежів до бюджету» міжрегіонального характеру, створений з метою надання податкової вигоди підприємствам реального сектору. Послугами зловмисників встигли скористатися понад 20 компаній, серед яких і підрядники, що виконували роботи в рамках Національного проєкту «Велике будівництво». Про це «Журналісту» повідомили у пресцентрі Головного управління ДФС у Запорізькій області.
Встановлено, що група осіб для реалізації злочинних намірів створила низку суб’єктів господарювання, на рахунки яких в якості плати за «фіктивні» товари та послуги надходили безготівкові грошові кошти користувачів послуг незаконної схеми. У подальшому дані кошти конвертувались у готівку за грошову винагороду фігурантам кримінального провадження.
Незаконна схема поширювалась на Запорізьку, Дніпропетровську, Київську області та м. Київ. 3агальна сума проконвертованих грошових коштів за 2 роки склала близько 240 мільйонів гривень. Тобто, фактично, це понад 40 мільйонів гривень збитків державним інтересам.
Слідство триває.
Читайте також: У Львові СБУ викрила конвертцентр з обігом у 20 мільярдів гривень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
