У 2019 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів. Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.
Більше 200 підготовлених матеріалів стосувалися можливих фактів легалізації коштів на загальну суму 41,8 млрд гривень. Крім того, в 48 випадках були заблоковані кошти щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Мілані судитимуть сина Азарова через відмивання грошей Клюєва.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
