НБУ оштрафував два банки

36

Фото з відкритих джерел

Національний банк України оштрафував два банки, а третій фінустанові виніс письмове попередження. Згідно документу, опублікованому на сайті НБУ, «Місто Банк» оштрафований на суму 4,23 млн грн, а «Укрсоцбанк» на – 30,45 млн грн.

«Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в листопаді 2018 року оштрафував АТ "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів з рахунків клієнтів», – зазначають у Нацбанку.

Підставою для дисциплінарного стягнення з «Місто Банк» «стало здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, його клієнти регулярно і в короткі терміни знімали зі своїх рахунків готівкові кошти на суми, які у десятки разів перевищували суми заявлених ними доходів. Також банк здійснював ризиковані операції з купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують в кримінальному провадженні як емітенти «сміттєвих» цінних паперів з завищеною вартістю.

Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що НБУ почав замінювати паперові гроші металлические](https://journalist.today/nbu-nachal-zamieniat-bumazhnyie-dienghi-na-mietallichieskiie/).

На нашому Youtube-каналі дивіться також авторську програму психолога Тетяни Дугельної «Почни з себе» про страх смерті, і як це впливає на життя людини.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today