Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області разом із підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення 56 млн грн з використанням позабіржового ринку цінних паперів. Про це «Журналісту» повідомили в пресцентрі ГУ ДПС у Запорізькій області.
Щоб прикрити свою незаконну діяльність, невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, що надаються для проведення державної реєстрації підприємства, та у звітні податкові відомості та документи для проведення зовнішньо-економічних операцій.
За даними матеріалами правоохоронними органами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності та відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України.
Наразі тривають слідчі дії.
Читайте також: На заводі ремонту локомотивів виявили мільйонні махінації з металобрухтом.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
