У пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про завершення досудового розслідування у справі про заволодіння $20 млн АТ «Ощадбанк».
Прокурори САП склали обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою працівників АТ «Ощадбанк», колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив» у заволодінні коштами банку в сумі $20 млн.
До кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких:
колишній народний депутат України VIII скликання, колишній бенефіціарний власник групи компаній «Креатив»;
колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі – заступник голови правління АТ «Ощадбанк»);
колишній начальник управління проєктного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку);
колишня начальниця відділу управління проєктного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі – очільниця зазначеного управління держбанку);
колишні бенефіціари групи компаній «Креатив»;
ряд колишніх службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, і оцінювач.
Дії 12 підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, зазначили в САП.
Встановлено, що в період 2013-2014 років посадові особи приватних підприємств, які входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» з метою отримання і використання для особистих потреб $20 млн, підробили документи з метою отримання у держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшнику.
Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Як повідомляв «Журналіст», суд заарештував волонтера та дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
