Служба безпеки України (CБУ) викрила схему, за допомогою якої представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 436 млн гривень ($17 млн) кредитних коштів банку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Встановлено, що для здійснення протиправної діяльності підприємці уклали уявний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
Для виведення коштів зловмисники використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в процедурі ліквідації. Про який саме банк йде мова в СБУ не повідомляють.
За висновком експертів, угода завдала збитків державі в розмірі понад 436 млн гривень.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що СБУ блокувала канал нелегальної міграції в ЄС.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
